Očekivani status korisnika nakon smrti: klauzula o zamjeni

§ 5 PSG-a vezuje status korisnika za navođenje u osnivačkom aktu ili, ako osoba nije navedena, za utvrđivanje od strane tijela koje je za to određeno ili uprave fondacije. § 9 stav 1 tačka 3 PSG-a traži da akt navede korisnika ili tijelo koje će ga utvrditi. Klauzula o zamjeni zato se mora uklopiti u ovu dokumentarnu cjelinu.

Ako akt već navodi da određena osoba nakon smrti ranijeg korisnika stupa na njegovo mjesto, riječ je o pravilu zamjene zasnovanom na aktu. Tada se provjeravaju događaj koji pokreće pravilo i uslovi vezani za njega. Sama smrt još ne pokazuje da su svi uslovi ispunjeni.

Akt može upotrijebiti i otvorene izraze poput „odgovarajući nasljednici“ ili predvidjeti kasniji izbor. Tada se posebno mora utvrditi širina ovlaštenja. Konkretna osoba ne može se izvesti iz takve formulacije bez provjere nadležnosti i kriterija izbora.

Klauzula o zamjeni može se vezati za smrt, odricanje, valjano odustajanje ili više događaja zajedno. Mjerodavni okidač treba odrediti prema tekstu akta. Privremeno odbijanje ili nekorištenje davanja ne može se jednostavno izjednačiti sa smrću.

Spis treba povezati akt, dokaz o smrti i vremenski slijed. Također treba provjeriti da li se klauzula odnosi na smrt prije ili poslije određenog utvrđivanja, prije davanja ili tek nakon gubitka statusa korisnika. Takve vremenske odrednice mogu promijeniti redoslijed provjere.

Ako klauzula jasno ne uređuje poseban slučaj, otvoreno pitanje treba navesti i tumačiti u okviru cijelog dokumentarnog sistema. Privatni dogovor članova porodice ne može zamijeniti osnivački akt.

Klauzula o zamjeni uređuje ko može postati sljedeći korisnik fondacije. Ona sama po sebi ne čini pravne nasljednike umrlog korisnika korisnicima fondacije. Smrt također ne rješava bez dodatne provjere svaku pravnu poziciju koja je do tada možda već nastala.

U analizi treba razlikovati očekivani status, već utvrđeni status i konkretno potraživanje davanja. Osnivački akt može za svaku od tih situacija predvidjeti drugačije posljedice. Odlučujući su tekst, sistematika i pravno dejstvo predviđeno za konkretan trenutak.

Ako je u trenutku smrti već postojao zahtjev ili odluka o davanju, to treba posebno provjeriti u odnosu na buduće stupanje na mjesto. Klauzula koja određuje sljedećeg korisnika ne rješava prećutno otvoreno pitanje isplate ili ostavine.

Pravilo zamjene može navesti jednu osobu, više osoba po redoslijedu ili grupu određenu obilježjima. Kada postoji redoslijed, prvo treba provjeriti da li prva osoba ispunjava uslove u trenutku smrti. Sljedeća osoba može doći u obzir tek ako prva ne može stupiti na mjesto.

Izrazi poput „djeca“, „potomci“, „porodica“ ili „nasljednici“ moraju se tumačiti u okviru akta. Klauzula može obuhvatiti određenu generaciju, jednu porodičnu liniju ili posebnu raspodjelu. Opća pretpostavka iz porodičnog prava ne zamjenjuje tekst akta.

Nejasnoće o istovremenoj smrti, ranijoj smrti ili redoslijedu više zamjenskih osoba treba izričito navesti u rezultatu. Fondacija ne treba pretpostavljeni rang unositi u svoje evidencije i odluke.

Akt može nakon smrti neposredno odrediti zamjensku osobu. Može navesti i grupu te imenovati tijelo koje bira ili utvrđuje sljedeću osobu. Ove konstrukcije vode do različitih narednih koraka.

Ako se zamjenska osoba neposredno prepoznaje iz klauzule, spis treba opisati primjenu postojećeg pravila zamjene. Ako određeno tijelo mora birati osobu iz grupe ili donijeti obavezujuće utvrđenje, dodatno se provjeravaju njegova ovlast i granice zadatka.

§ 9 stav 2 tačka 10 PSG-a dopušta da osnivački akt podrobnije odredi korisnika ili druge korisnike. To omogućava razrađeno pravilo zamjene. Pojedinačna klauzula ipak ostaje početna tačka; opće pravilo zamjene ne smije se unositi u svaki akt.